मुंबई, 26 फरवरी (पीटीआई) न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की प्रभदेवी शाखा में यहां रखने की क्षमता थी ₹एक बार में 10 करोड़, लेकिन हाथ की किताब में नकदी दिखाई दी थी ₹आरबीआई निरीक्षण के दिन सुरक्षित 122.028 करोड़, पुलिस ने कहा है।
मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) के गबन में एक जांच कर रहा है ₹122 करोड़ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में और अब तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ऋणदाता के दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों सहित हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) निरीक्षण टीम ने 11 फरवरी को प्रभदेवी में बैंक की कॉर्पोरेट कार्यालय शाखा का दौरा किया, जहां उन्होंने पाया ₹एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि 122 करोड़ नकदी सेफ से लापता था।
कॉर्पोरेट कार्यालय शाखा में बैलेंस शीट दिखा रही थी ₹प्रभदेवी और गोरेगाँव शाखाओं में बैंक की तिजोरी में 133.41 करोड़, और ₹122.028 उस दिन प्रभदेवी शाखा की बैलेंस शीट पर आंकड़ा था।
जांच के दौरान, EOW ने नकद स्टोर करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में सुरक्षित की क्षमता को केवल पाया था ₹10 करोड़, और वे वास्तव में पाए गए ₹तिजोरी में 60 लाख। गोरेगाँव शाखा सुरक्षित में, उन्होंने पाया ₹अधिकारी के अनुसार, आरबीआई निरीक्षण के दिन 10.53 करोड़ कैश।
गोरेगाँव शाखा में वॉल्ट भी स्टोर करने की क्षमता थी ₹10 करोड़। EOW अब जांच कर रहा है कि बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड में देखने वाले ऑडिटरों ने बैंक से लापता नकदी पर अलार्म क्यों नहीं बढ़ाया, उन्होंने कहा।
विभिन्न सीए फर्मों ने बैलेंस शीट, दैनिक रिपोर्ट और हाथ में नकदी की पुस्तकों का ऑडिट किया। उन्होंने कहा कि नकदी को सत्यापित करना उनकी भूमिका थी, जिसे सुरक्षित रखा गया था।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस बीच, EOW ने आधे दर्जन फर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर धोखाधड़ी-हिट ऋणदाता का ऑडिट किया था।
उन्होंने कहा कि ये वित्तीय सेवा फर्म 2019-2024 के दौरान वैधानिक, समवर्ती या आंतरिक ऑडिट में शामिल थीं, जिस अवधि में कथित गबन हुआ था, उन्होंने कहा।
चूंकि ऋणदाता का प्रारंभिक ऑडिट एम/एस संजय राने एसोसिएट्स द्वारा किया गया था, अधिकारी ने कहा कि अब जांच एजेंसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, संजय राने में एक और भागीदार को अपने बयान को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है।
आधिकारिक ने सूचित किया कि ऋणदाता से जुड़ी सभी ऑडिटिंग फर्मों के प्रतिनिधियों को बुधवार से अपने बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है।
“यदि आवश्यक हो, तो EOW यह पता लगाने के लिए बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट की तलाश करेगा कि कैसे ₹122 करोड़ को दुर्व्यवहार किया गया, “उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यू भोन, जो कथित धोखाधड़ी के लिए अब तक गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों में से हैं, ने बैंक की सभी ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए थे।
अधिकारी ने कहा कि भोन साजिश का हिस्सा थे क्योंकि उन्हें पता था कि बैंक के वाल्टों में कितनी नकदी थी।
पूर्व सीईओ के अलावा, बैंक के पूर्व-जनरल मैनेजर हितेश मेहता और रियल एस्टेट डेवलपर धर्मेश पून को मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरबीआई द्वारा एक निरीक्षण के बाद धन का कथित दुरुपयोग हुआ।
पुलिस के अनुसार, बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देवरशी घोष ने लगभग दो सप्ताह पहले मध्य मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में मेहता और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो ऋणदाता के धन के कथित दुर्व्यवहार के लिए थे।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और जांच को ईओवी में स्थानांतरित कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेहता और उनके सहयोगियों ने एक साजिश रची और गबन की ₹बैंक के प्रभदेवी और गोरेगांव कार्यालयों (मुंबई में) की तिजारियों से 122 करोड़।
धारा 316 (5) (लोक सेवकों, बैंकरों, और अन्य लोगों द्वारा ट्रस्ट के पदों पर आपराधिक उल्लंघन) और भरतिया न्याना संहिता (बीएनएस) के 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
आरबीआई ने एक वर्ष के लिए सहकारी ऋणदाता के बोर्ड को सुपरसोर किया है और अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है।
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