(ब्लूमबर्ग)-एक ब्राजीलियाई-अमेरिकी व्यवसायी अमेरिकी कर अधिकारियों से संपत्ति में लाखों डॉलर छिपाने के लिए पिछले सप्ताह के भीतर दोषी होने के लिए दूसरे पूर्व क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी क्लाइंट बन गए।
बेज जंपसूट पहने डैन रोट्टा ने मियामी में संघीय अदालत में सोमवार को अपनी याचिका दर्ज की। अपनी याचिका के हिस्से के रूप में, 78 वर्षीय ने कहा कि क्रेडिट सुइस बैंकरों को पता था कि वह एक अमेरिकी नागरिक था, लेकिन उसे आंतरिक राजस्व सेवा से संपत्ति छिपाने में मदद की।
यूबीएस ग्रुप एजी अब क्रेडिट सुइस का मालिक है, जिसने 2014 में हजारों अमेरिकियों को करों से बचने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया और $ 2.6 बिलियन का जुर्माना दिया। अभियोजकों ने यह जांच करने में वर्षों बिताए कि क्या क्रेडिट सुइस ने आईआरएस के लिए अघोषित खातों की पहचान करने में विफल रहने से उस याचिका का उल्लंघन किया है।
अभियोजक सीन बीटी ने सुनवाई में कहा, “रोट्टा ने स्विस बैंक खातों को 1985 में वापस डेट किया।” “बैंकों को पता था कि वह एक अमेरिकी नागरिक था, लेकिन उसे अमेरिकी सरकार से पैसे छिपाने की अनुमति दी और कहा कि वह ब्राजील था और ब्राजील में रहता था।”
यूबीएस ने सोमवार को मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, इससे पहले कि रोटा ने अपनी याचिका दर्ज की। 10 मार्च को, गिल्डा रोसेनबर्ग ने स्वीकार किया कि उसने और परिवार के सदस्यों ने स्विट्जरलैंड, इज़राइल, एंडोरा और पनामा में अघोषित खातों के माध्यम से आंतरिक राजस्व सेवा से $ 90 मिलियन छुपाया।
रोट्टा ने अमेरिका को धोखा देने की साजिश की गिनती के लिए दोषी ठहराया और पांच साल की जेल का सामना किया। उसे जून में सजा सुनाई जाएगी। रोटा के लिए एक वकील ने सुनवाई के बाद टिप्पणी मांगने वाले संदेश को तुरंत वापस नहीं किया।
पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन के बाद रोट्टा और रोसेनबर्ग की दलीलें आईं, जो यूबीएस के साथ एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि क्या क्रेडिट सुइस ने अपनी याचिका का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पदभार संभालने से पहले वार्ता रुक गई।
रोट्टा को पहली बार मार्च 2024 में आईआरएस से $ 20 मिलियन से अधिक छिपाने और 35 वर्षों में एक विस्तृत योजना में दो दर्जन स्विस खातों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। रोट्टा के पास कई स्विस बैंकों के साथ खाते थे, जिनमें क्रेडिट सुइस और यूबीएस शामिल थे।
कोर्ट फाइलिंग का कहना है कि दो बैंकों के सुझावों पर, रोटा ने एक स्विस वित्तीय सलाहकार बेडा सिंगेनबर्गर को काम पर रखा था, जिस पर 60 ग्राहकों के लिए आईआरएस से संपत्ति में $ 184 मिलियन छिपाने का आरोप लगाया गया था। रोट्टा ने कई वकीलों का भी इस्तेमाल किया, जिन्होंने उन्हें पैसे स्थानांतरित करने और झूठे बयान तैयार करने में मदद की, बीटी ने कहा।
रोट्टा को शुरू में साजिश, कर चोरी, एक झूठे कर रिटर्न दाखिल करने, एक गलत बयान देने और विदेशी बैंक और वित्तीय खातों, या एफबीएआर की रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। उनकी याचिका के हिस्से के रूप में, सरकार ने उनके खिलाफ लगभग 20 अतिरिक्त मामलों को गिरा दिया।
अमेरिका, ब्राजील और रोमानिया के एक नागरिक रोट्टा ने दशकों के धोखे पर भरोसा किया, अभियोजकों ने कहा कि उनके आरोप के बाद। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से झूठ बोला, ब्राजील में अपने और एक चचेरे भाई के बीच पैसा स्थानांतरित किया और स्विस बैंकों को अपनी अमेरिकी नागरिकता का खुलासा करने से बचने के लिए अपने ब्राजील के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।
मामला यूएस वी। रोट्टा, 24-सीआर -20113, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फ्लोरिडा के दक्षिणी जिला (मियामी) है।
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