एक पूर्व क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी बैंकर, जिन्होंने $ 2 बिलियन की धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में अपनी भूमिका को स्वीकार किया, सरकार के साथ सहयोग करने के बाद बुधवार को जेल से बचा।
सूरजन सिंह ने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में दो अमेरिकी परीक्षणों में गवाही दी, जो अपने संदिग्ध समुद्री परियोजनाओं के लिए टूना बॉन्ड स्कैंडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मोज़ाम्बिक में एक मछली पकड़ने के बेड़े सहित अफ्रीकी राष्ट्र में एक वित्तीय संकट पैदा हुआ।
देश के पूर्व वित्त मंत्री मैनुअल चांग को एक परीक्षण में दोषी ठहराया गया था और जनवरी में योजना में उनकी भूमिका के लिए जनवरी में 8 1/2 साल की सजा सुनाई गई थी। सिंह ने एक शिपिंग कार्यकारी के खिलाफ पहले के परीक्षण में भी गवाही दी, जिसे बरी कर दिया गया था।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस ने सरकार की जांच के लिए सिंह की मदद का हवाला देते हुए उस पर किसी भी जेल की अवधि को लागू नहीं करने के कारण का हवाला दिया।
न्यायाधीश ने कहा, “मैंने श्री सिंह की गवाही को पहली बार देखा।” “मुझे लगता है कि वह स्पष्ट, प्रत्यक्ष, मापा और विचारशील था।”
सिंह को 46 महीने से 57 महीने की जेल का सामना करना पड़ा था।
2024 में एक ब्रुकलिन जूरी ने चांग को एक वायर फ्रॉड साजिश में उलझाने और पैसे लूटने के लिए दूसरी योजना के लिए दोषी पाया। पैनल ने यह भी पाया कि उन्होंने अवैध किकबैक में $ 7 मिलियन की जेब की और बदले में, अभियोजकों ने कहा कि चांग ने मोजाम्बिक में राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को ऋण में $ 2 बिलियन की गारंटी देने और गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की।
जबकि फंडों को तीन समुद्री परियोजनाओं को निधि देने का इरादा था, सबूतों से पता चला कि चांग और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने बैंकरों और मोजाम्बिक अधिकारियों को रिश्वत और किकबैक का भुगतान करने के लिए ऋण आय में $ 200 मिलियन से अधिक का विचलन किया। सिंह पर किकबैक में $ 5.7 मिलियन की जेब का आरोप लगाया गया था।
सिंह तीन पूर्व क्रेडिट सुइस बैंकरों में से अंतिम थे, जिन्होंने किकबैक में लाखों डॉलर लेने के लिए दोषी ठहराया था।
एंड्रयू पियर्स, जो सिंह के बॉस थे और दोनों परीक्षणों में सरकार के स्टार गवाह के रूप में सेवा करते थे, ने भी जेल से परहेज किया। एक तीसरे बैंकर, डिटेलिना सबेवा ने दोषी ठहराया, लेकिन गवाही नहीं दी।
यह लेख पाठ में संशोधन के बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से उत्पन्न हुआ था।
