9 जून, 2023 को लुगानो में एक इमारत पर प्रदर्शित क्रेडिट सुइस के संकेत के तहत दो लोग बैठते हैं।
फैब्रिस कॉफ़रीनी | Afp | गेटी इमेजेज
ऋण सेवा एजी कम से कम 475 अपतटीय खातों में $ 4 बिलियन से अधिक छिपाने के लिए अमेरिकी करदाताओं के साथ साजिश रचने के लिए एक आपराधिक मामले का निपटान करने के लिए लगभग 511 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा, विभाग का न्याय सोमवार को कहा।
डीओजे ने कहा कि साजिश ने स्विस फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन के “अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ और हाई-नेट-वर्थ व्यक्तिगत ग्राहकों” को 2010 से 2021 तक अपने अमेरिकी कर दायित्वों से बचने की अनुमति दी।
विभाग ने कहा, “ऐसा करने में, क्रेडिट सुइस एजी ने नए अपराध किए और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मई 2014 की याचिका समझौते का उल्लंघन किया।”
कंपनी ने पूर्वी जिले वर्जीनिया में अमेरिकी जिला न्यायालय में झूठी आयकर रिटर्न की तैयारी में सहायता और सहायता के लिए साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया।
उस याचिका के अलावा, क्रेडिट सुइस ने अमेरिकी खातों के संबंध में अभियोजकों के साथ एक गैर-प्रसार समझौते में प्रवेश किया, जो क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर में बुक किए गए थे।
डीओजे ने कहा, “2014 और जून 2023 के बीच, क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर ने अमेरिकी व्यक्तियों के लिए अघोषित खाते आयोजित किए, जो कि क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर को पता था या हमें पता होना चाहिए था कि कुल संपत्ति $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य की थी,” डीओजे ने कहा।
विभाग ने कहा, “क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर खातों के सच्चे लाभकारी मालिकों की पर्याप्त रूप से पहचान करने में विफल रहा और खातों में हमारे संकेत के बारे में पर्याप्त जांच करने में विफल रहा,” विभाग ने कहा।
“2023 में, यूबीएस एजी सिंगापुर और क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर के बाद के मर्जी के दौरान, यूबीएस क्रेडिट सुइस एजी सिंगापुर में आयोजित खातों के बारे में अवगत हो गया, जो अघोषित अमेरिकी खातों के रूप में दिखाई दिया। यूबीएस ने कुछ खातों के बारे में स्वेच्छा से जानकारी का खुलासा किया, न्याय विभाग के लिए उन पहचान किए गए खातों के बारे में जानकारी का खुलासा किया और पहचान किए गए खातों के बारे में एक जांच की और एक जांच के बारे में जानकारी दी।”
क्रेडिट सुइस की मूल कंपनी, स्विस बैंक यूबीएसमें एक कथनकहा कि यह “अंतर्निहित आचरण में शामिल नहीं था और कर चोरी के लिए शून्य सहिष्णुता है।” यूबीएस ने 2023 में क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण किया।
बैंक ने कहा, “इस संकल्प के साथ, यूबीएस ने क्रेडिट सुइस की विरासत के मुद्दों में से एक को हल किया है, यूबीएस के इरादे के साथ एक निष्पक्ष और संतुलित तरीके से और अपने सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में विरासत मामलों को हल करने के इरादे से,” बैंक ने कहा।
बयान में कहा गया है, “2025 की दूसरी तिमाही में, यूबीएस ग्रुप एजी को खरीद मूल्य आवंटन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में क्रेडिट सुइस के अधिग्रहण के साथ स्थापित आकस्मिक देयता की आंशिक रिलीज से एक क्रेडिट को पहचानने की उम्मीद है।” “यूबीएस एजी को इस संकल्प के संबंध में दूसरी तिमाही में एक शुल्क रिकॉर्ड करने की उम्मीद है।”
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